Valdez dice es ejemplo de que el Gobierno RD busca combatir las diversas formas de delitos, así como con la transparencia
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Sujetos No Financieros de Panamá (SSNF) suscribieron un acuerdo de colaboración para el intercambio de buenas prácticas en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y para la proliferación de armas de destrucción masiva, como estable la Ley 155-17.
El convenio fue suscrito en Panamá por el director general de Impuestos Internos, Luis Valdez Veras, y la titular de la SSNF, Dayra Carrizo Castillo, quienes presentaron los avances logrados y las buenas prácticas de ambos países utilizadas en las supervisiones de los Sujetos Obligados No Financieros.
El acuerdo establece que ambas instituciones se comprometen a realizar pasantías y formación académica, técnica, científica y estratégica a sus colaboradores en el uso de estas prácticas, apoyado con documentos en materia de supervisión, tales como manuales, sistemas, capacitaciones, protocolos y otros.
Le puede interesar: Asegura calidad fabricación monedas y billetes en RD
Fuente: Hoy
