El Ministerio Público amplió a diez el número de imputados en el denominado caso BHD, tras someter a la justicia a Jefry Leonardo Cepeda Núñez, señalado como presunto cabecilla de una red que habría estafado a una entidad financiera por más de RD$200 millones.
Según las investigaciones, la estructura criminal se dedicaba a captar a terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y perjudicar a la entidad financiera. Los imputados enfrentan cargos por estafa agravada y estafa simple. Además de robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
Las pesquisas indican que la red habría utilizado mecanismos tecnológicos y maniobras internas para facilitar las operaciones ilícitas. Cepeda Núñez, exempleado de la entidad afectada, fue arrestado con orden judicial tras entregarse ante la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros.
Lista de imputados en el caso BHD
Con la inclusión de Cepeda Núñez, suman diez los sometidos a la justicia. Los demás implicados son:
- Francis Michael Laureano Marte
- Juan Antonio Ureña Geraldo
- Kaury Miguel Lazala Brazobán
- Luis Miguel García Peña
- Pedro Andrés García Pérez
- Luis Guillermo García Faña
- Elsa Sthefanya Sánchez Fernández
- Pedro Reynaldo Bello Pérez
- Julio Antonio García Faña
Operativo y evidencias ocupadas
El operativo fue realizado en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat), adscrita a la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional. Incluyó nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y en los municipios Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.
Durante las intervenciones, las autoridades ocuparon tres vehículos de alto valor, más de 25 relojes de marcas suntuosas como Rolex e Invicta. También un arma de fuego sin documentación legal, prendas de valor, RD$408,186 en efectivo, más de diez computadoras portátiles y quince teléfonos móviles.
Audiencia aplazada y posible fusión de expedientes
El juez Rigoberto Sena aplazó para este miércoles 20 de mayo de 2026 la audiencia para conocer la medida de coerción contra los primeros arrestados, tras acoger una solicitud de las defensas que pidieron más tiempo para preparar sus presupuestos
El Ministerio Público anunció que solicitará la fusión de los expedientes para que la medida de coerción se conozca de manera conjunta contra todos los implicados en el caso BHD. (EC-OJO)
